还有让股票暴涨，暴跌的背后究竟是什么目的？

掩护大股东减持套现，还是想恶意打压股价，然后低价入货，收购企业？

当然真实当中，并没有出现这种以打压股价，然后恶意收购某企业的行为现象发生。

也不是说股市里的波动，就是某些庞氏骗局圈钱然后跑路了。

不，小说可以这么写。

实际情况远远比这复杂得多。

很多人以为卷钱跑路，就是资金的大转移，大进出，所以可以很容易追踪到的。

事实上，连诈骗【电信，网络，手机，固话，现实】等，都不是简单的资金转移。

尤其是要设一个巨大的旁氏骗局，那要做一片大文章的。

首先得有正常营业资格，并且有正常业务的企业，平台，要有正常业务的开展。没有实体产业的支持，那做不到空手套白狼的。连普通人都有戒心，何况是大笔资金进出，安不安全，牢不牢靠？什么都没有，就想别人，几万，几十万，几百万，甚至上千万把钱打入你的账户，谁也不是傻子。

其次，合影是必不可少的工具。你看某某啊，对吧？就不细说了。这能有假吗？

第三，请人吃饭，旅游【这都是针对小客户】。高档一点，就要找银行，其他平台，发行金融债券或者其它名称的东东，或者以介绍客户，给回扣等手段。

第四，要运作。必须是有正规运作的一套，财务报表，流水等，可以说就是后面查，很难查到有用，有价值的东东。因为这些不是伪造的，是跟其它方面的正常业务往来，但是有真有假，真假难辨的那种。

所以，很多旁氏骗局，大家都以为是揽储，然后用客户的钱，拆东墙补西墙方式。然后玩到一定程度玩不下去了，卷钱跑路？

不不不，不是这样的。

事情怎么可能这样简单呢？

我们就不说高额回报的事情吧。

那些曾经拿回投资的人，赚到的人，都是真实投资者，老实本分的人吗？不，只有少部分。

因为这里面有托，有貌似忠厚老实的托，有貌似被骗的投资人【好像最后也上当受骗了，被套路了等等】。

不不不，既然是局，必定是配合得很好的。有真正的受害人，有假的受害人。有正常的业务往来，有虚假的过账，还有借款，还账的手法，包括投资【股市，期货，金银，外汇，地产等等项目】。

局都是很大，很大的。

这里当然有神秘力量和背景在背后运作。当然还有可能有涉h的运作。

你看，很多卷钱跑路的，都说是投资失败了，比如期货，股票，项目失败了等等理由。而且从业务上也可以找到相应的痕迹，但是查的人不可能知道被查人到底募集到了多大的资金。也不知道备查的人手里有多大的资金在运作。

越往下查，越复杂。

即使是流水，资金链，庞大的要死。而且你以为是这样，那样资金转移到了什么公司，但是最后的结论确是这是正常的业务往来，然后线索中断了。